證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2007-018
中國海誠工程科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議通知于2007年6月14日以傳真、電子郵件形式發出，會議于2007年6月19日（星期二）以通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事12人，實際收到表決票12份，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。會議審議并通過了以下決議：
一、以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》,同意公司為滿足工程總承包業務發展的需要，向銀行申請總額不超過人民幣伍億元的綜合授信額度，主要用于開立銀行保函、流動資金貸款、遠期結售匯保證金等業務。并授權公司總裁在銀行授信額度內簽署相關合同或協議。本議案將提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。
二、以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于確定制漿造紙工程研發中心項目實施地點的議案》,同意如因實際募集資金不足而產生的本項目實施資金缺口將通過向銀行申請貸款解決，同時將制漿造紙工程研發中心項目的實施地點由原來的上海市龍吳路2998號調整為上海市泗沙路165號，并授權公司總裁簽訂有關房地產購買合同。
三、以12票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》，同意于2007年7月5日召開2007年第二次臨時股東大會，審議《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2007年6月20日
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2007-019
中國海誠工程科技股份有限公司關于確定制漿造紙工程研發中心項目實施地點的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金投資項目概述
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］22號文核準，公司于2006年2月5日采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式公開發行人民幣普通股2,900萬股，發行價格為6.88元/股。募集資金總額19,952萬元，扣除發行費用1,679.5萬元，實際募集資金凈額18,272.5萬元。公司首次公開發行股票擬募集資金20,623.84萬元，用于擴大工程總承包業務項目、合資設立海誠建設工程有限責任公司（暫定名）開展工程施工安裝業務項目和建設制漿造紙工程研發中心項目。因實際募集資金凈額為18,272.5萬元，存在一定的資金缺口。根據項目的排序，公司本次募集資金將首先用于擴大工程總承包業務項目和合資設立海誠建設工程有限責任公司（暫定名）開展工程施工安裝業務項目，剩余募集資金用于實施制漿造紙工程研發中心項目，不足部分將通過向銀行申請貸款解決。
公司于2007年6月19日以通訊表決方式召開第二屆董事會第十次會議，審議并通過了《關于確定制漿造紙工程研發中心項目實施地點的議案》。公司保薦機構及其保薦代表人對制漿造紙工程研發中心項目的實施地點進行了核查，并發表了如下獨立保薦意見：
“中國海誠根據實際情況調整制漿造紙工程研發中心項目實施地點，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述募集資金投資項目實施地點的確定經過了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《關于中小企業板上市公司募集資金管理細則》的相關規定。”
二、調整制漿造紙工程研發中心項目實施地點的原因
制漿造紙工程研發中心項目實施地點原定于上海市龍吳路2998號。因當時該項目處于《項目建議書》申請報批階段，公司無法準確預計實施日期，因此僅與房產所有者簽署了意向書，尚不具備取得該房產使用權的法律效力。在公司首次公開發行股票募集資金到位后，公司獲知原意向使用的房屋已有部分租給其他客戶使用，該房產目前已不再具備立即實施本項目的條件。為加快公司募集資金投資項目的實施進度，提高募集資金使用效率，公司擬將該項目的實施地點調整為上海市青浦區徐涇鎮上海西郊經濟技術開發區內泗沙路165號，屬上海段潤機電設備制造有限公司的已建房地產。該房地產在房屋建筑參數、面積、場地、配套設施和周邊環境等方面均適合本項目的實施，與公司間的交通便利條件及房地產價格也能夠符合本項目的要求。因此，公司擬按市場價格向上海段潤機電設備制造有限公司購買項目所需的房地產，并提請董事會授權公司總裁簽署房地產購買合同。
綜上所述，本項目仍使用公司募集資金設立，本項目在不受實質影響的前提下調整實施地點，有利于加快公司募集資金投資項目的實施進度，有利于提高募集資金使用效率。如因實際募集資金不足而產生的本項目實施資金缺口將通過向銀行申請貸款解決；若有剩余，公司將根據《中小企業板募集資金管理細則》及其他相關法律、法規的規定使用。
三、關于簽署制漿造紙工程研發中心項目房地產買賣合同的說明
經公司第二屆董事會第十次會議審議通過，制漿造紙工程研發中心項目實施地點確定為上海市泗沙路165號。公司已于2007年6月19日與該房產所有者上海段潤機電設備制造有限公司簽署房地產買賣合同。合同約定，公司以21,356,113元的價格（與項目可行性研究報告的投資預算基本相符）取得上海市青浦區徐涇鎮泗沙路165號7,018.06平方米鋼砼框架綜合廠房的所有權及該房屋占用范圍內的7,185.4平方米的土地使用權，該土地使用權的使用年限從2006年6月30日起至2056年6月29日止。上述房地產權利轉移日期以上海市青浦區房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準。
上海段潤機電設備制造有限公司與本公司無關聯關系。
四、備查文件
1、第二屆董事會第十次會議決議；
2、保薦機構意見。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2007年6月20日
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2007-020
中國海誠工程科技股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開基本情況
1、召開時間：2007年7月5日上午8:30
2、召開地點：上海市青浦區滬青平公路6888號東方綠舟主樓二樓1號會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場方式
二、會議審議事項
《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
上述審議事項已經公司第二屆董事會第十次會議審議通過，與上述提案相關的董事會決議公告刊登于2007年6月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《上海證券報》和《證券時報》。
三、會議出席對象
1、截止2007年7月2日下午收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席的股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東；
2、公司董事、監事、高級管理人員。
四、會議登記辦法
1、登記時間：
2007年7月4日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2、登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股證明進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和有效持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；路遠或異地股東可以信函、傳真方式辦理登記；
3、登記地點：中國海誠工程科技股份有限公司董事會辦公室（通訊地址：上海市寶慶路21號），信函上請注明“股東大會”字樣。
4、郵編：200031，傳真號碼：021-64334045。
五、其他事項
1、會期半天，與會股東費用自理；
2、會議咨詢：公司董事會辦公室，聯系電話：021-64314018，聯系人：薛曉風、馬志偉。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2007年6月20日
附件一：回執
回 執
截止2007年7月2日，我單位（個人）持有“中國海誠”（002116）股票__________ _股，擬參加中國海誠工程科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
附件二：授權委托書
授 權 委 托 書
茲委托_________ 先生（女士）代表單位（個人）出席中國海誠工程科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會并代為行使以下表決權：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數：
委托人：身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬戶：
被委托人簽名：
被委托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2007-021
中國海誠工程科技股份有限公司2006年度分紅派息實施公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年度利潤分配方案已由2007年5月11日召開的公司2006年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2007年5月12日的巨潮資訊網、《上海證券報》和《證券時報》。現將分紅派息實施事宜公告如下：
一、分紅派息方案
本公司2006年度利潤分配方案為：以公司現有總股本11,400萬股為基數，每10股派發現金紅利1.60元（含稅，扣稅后，個人股東、投資基金每10 股實際派 1.44 元現金）。
二、股權登記日與除息日
1、股權登記日：2007年6月25日
2、除息日： 2007年6月26日
3、紅利發放日：2007年6月26日
三、分紅派息對象
本次分紅派息對象為：截至2007年6月25日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
四、分紅派息方法
1、本次無限售條件流通股現金紅利于2007年6月26日通過股東托管券商直接劃入股東資金賬戶。
2、有限售條件流通股現金紅利由本公司直接派發。
五、咨詢機構：公司董事會辦公室
聯系人：薛曉風、馬志偉
電話：021—64314018
傳真：021—64334045
六、備查文件
中國海誠工程科技股份有限公司2006年度股東大會決議和決議公告。
特此公告。
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2007年6月20日
